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 香港作為世界知名的離岸金融中心，加之其本地來(lái)源稅制和極低的公司利得稅稅率優(yōu)惠政策，吸引著大量?jī)?nèi)地企業(yè)投資者在此成立公司進(jìn)行海外貿(mào)易。不過(guò)國(guó)內(nèi)外匯管制嚴(yán)苛，在國(guó)內(nèi)該如何自由接收外匯呢?不少投資者選擇注冊(cè)香港公司開(kāi)立銀行賬戶以解決海外交易過(guò)程中接收外匯問(wèn)題。但近年來(lái),香港銀行開(kāi)戶已經(jīng)越來(lái)越嚴(yán)格了，銀行工作人員要么就以資料要審核委婉拒絕，要么就要求客戶存入幾百萬(wàn)的存款才肯開(kāi)戶。銀行開(kāi)戶門檻不斷提高，導(dǎo)致開(kāi)戶越來(lái)越難，這種情況下，應(yīng)該如何提高開(kāi)戶成功率?企無(wú)憂為大家分享一些經(jīng)驗(yàn)。

  一、開(kāi)戶被拒原因有哪些?

  ● 銀行控制開(kāi)戶量：市場(chǎng)飽和、空賬戶多，受到政策影響，控制開(kāi)戶量;

  ● CRS金融監(jiān)管：世界各地金融監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)格，各大銀行相繼被罰款;

  ● 面簽失�。洪_(kāi)戶人經(jīng)驗(yàn)不足，面談時(shí)讓銀行不信任;

  ● 銀行篩選客戶：對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶篩選已成為行業(yè)默認(rèn)規(guī)則。

  二、賬戶為什么會(huì)被銀行關(guān)閉?

  1. 與敏感、高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家交易，例如伊朗、敘利亞、古巴、朝鮮、俄羅斯聯(lián)邦等。

  2. 沒(méi)做年審。

  3. 沒(méi)有配合盡職調(diào)查。銀行郵件(紙質(zhì)/電子)需要及時(shí)回復(fù)，維護(hù)賬戶使用。

  4. 銀行在優(yōu)選客戶，那些長(zhǎng)時(shí)間不用的賬戶和一直零申報(bào)的公司賬戶都容易被關(guān)。

  三、如何避免賬戶被關(guān)閉?

  1. 及時(shí)回復(fù)銀行的郵件;

  2. 保證秘書地址能用;

  3. 按時(shí)完成做賬報(bào)稅審計(jì)維護(hù)賬戶使用、保留業(yè)務(wù)單據(jù)完整;

  4. 如果忘記審計(jì)逾期,要主動(dòng)補(bǔ)充審計(jì)或者零申報(bào)。

  四、香港賬戶有哪些優(yōu)勢(shì)?

  1. 方便進(jìn)行國(guó)際貿(mào)易的款項(xiàng)結(jié)算;

  2. 不受外匯管制資金可自由調(diào)撥;

  3. 多種貨幣可自由兌換;

  4. 開(kāi)通網(wǎng)上銀行，操作簡(jiǎn)單方便。

  五、開(kāi)戶需要準(zhǔn)備哪些資料?

  ● 香港公司資料：CI BR NNC1 NAR1 章程、開(kāi)戶調(diào)查表格。

  ● 生意流水：近3個(gè)月生意流水，個(gè)人或者公司賬號(hào)都行，符合生意額。

  ● 生意證明文件：合同、關(guān)單、稅單、發(fā)票、企劃書、提單、快遞單、合作協(xié)議等;

  ● 董事股東明文件：董事身份、、港澳通行證。

  ● 地址證明：3個(gè)月內(nèi)由政府機(jī)構(gòu)或者銀行發(fā)出的信件。例如：政府發(fā)出的水電賬單、或者銀行信用卡賬單等等;

  ● 其他銀行要求的支持文件：聯(lián)系相關(guān)香港銀行的客服熱線，根據(jù)銀行要求提供資料，進(jìn)行預(yù)約;

  ● 過(guò)關(guān)小票：此票一定要留存。